关于对集团公司综合管理体系再认证审核问题进行整改的通知

关于对集团公司综合管理体系再认证审核问题进行整改的通知

集团所属各子公司、总部各部室：

华夏认证中心有限公司审核组，按照国家认可规范的要求，于2020年7月13日至8月14日对集团公司进行了监督审核。按照GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南结合集团公司实际情况，对集团公司所属子公司总部及17个在建项目部进行再认证审核。审核组对今年的现场审核表示满意，指出三公司、四公司变化非常明显，集团公司规范化管理有显著提升。审核结论给予通过。

审核组在末次会议上，向集团公司反馈了六项体会和九点建议。

六项体会：

一、企业面貌焕然一新。集团公司坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持“三步走”发展战略，扎实推进“高质量发展三年行动计划”，深入开展“项目管理创效年”活动，大力建设“品质二十三局”，高品质发展的步伐更加稳健、坚实。未发生等级安全事故和质量、环保责任事故，获得四川省、股份公司“安全生产先进单位”称号。

二、科技创新成绩突出。国家级创新平台再添1个，是铁建系统内工程局第一家通过认定的国家知识产权示范企业；成功申报四川省“博士后创新实践基地”；集团公司科学技术中心获四川省发改委认定的“四川省轨道交通装配式建造技术工程研究中心”。

三、“项目管理创效年”成果丰硕。一公司获2019年全国公路信用评价AA级，集团公司在11个省参与公路工程信用评价，其中云南、河北、重庆3省市为AA，其余8个省市均为A级。

四、“子公司发展空间和质量提升年”活动广泛开展，工程公司建设得到加强。编制下发《“子公司发展空间和质量提升年”活动工作方案》，编制《试点子公司任期制契约化管理实施方案（征求意见稿）》和治理层决策权限清单、子公司副职绩效考核办法等支撑性附件。持续推进项目规范管理和质量提升活动，编制《项目分配机制改革实施方案（征求意见稿）》；着力推进“六集中”，提高集约化管理能力；坚持“八统一”，发挥法人管理服务作用。

五、风险防控有力增强。集团总部内控评价发挥积极作用。全年舆情监控无警报、网络安全无事故。合规体系更加健全。

六、信息化建设取得新进展。集团公司综合信息管理（EIM）系统正式全面上线，全面替代原PM系统，为自主建设的最大核心业务系统。大力推广智慧工地建设，BIM进度管理系统已具雏形，智能磅站系统已部署落实，拌合站管理系统已在成绵苍巴项目实施，GPS车辆调度及油耗监控系统已试点上线，隧道车辆调度系统在大瑞铁路项目启用，劳务实名管理系统已完成研发。

九点建议：

一、进一步加大项目经理、项目总工培养力度，重视履约风险。

二、加大对新进入领域项目的关注力度，防范各类风险，特别是施工质量引发的运行安全风险。

三、加大对安全风险识别评价的培训，使风险识别更深入地与设计文件挂钩，使风险清单、风险等级真正指导施工和管理。

四、尊重设计文件，克服侥幸心理。

五、隧道高风险里程段施工要按危大工程进行管理，实施风险预警、超前地质预报核查、专项方案审查、施工条件验收内部许可制度。

六、加大现场爆破器材管理。

七、加强模板、挂蓝等设计、验收、使用管理，树立本质安全管理理念。

八、加强工地试验室管理。

九、提高政治站位，加强环水保施工管理。

根据8月14日集团公司总经理办公会要求，发展规划部现将建议（问题清单详见附件）分别反馈给相关工程公司、总部相关部室。请集团总部相关部室结合日常工作，尽快督促各单位、项目部抓紧整改。相关工程公司要在10月15日前，将经集团公司总部相关责任部室审核后的整改完成情况资料报送至发展规划部备案。