2022年公司部门第三季度工作总结

2022年公司部门第三季度工作总结

一、第三季度主要工作完成情况

（一）合同管理

一是严格遵守公司合同管理制度，所有合同均要上传合同系统审核，截止2022年9月24日累计审核合同276份。二是积极配合集团构建“数字法务”平台工作，2022年9月23日向集团报送公司数字法务平台基础信息材料，计划在九月底完成数字法务平台的安装、培训和上线使用工作。三是每月15日向集团定期报送公司异常合同和法律纠纷月报表。

（二）法律事务管理

2022年6月13日委托福建联合信实律师事务所开展与中铁一局集团厦门建设工程有限公司买卖合同纠纷的诉讼工作，9月2日福建省厦门市翔安区人民法院受理该案，计划10月26日由法院组织双方进行调解、证据交换及事实调查等工作。

（三）内部审计

2022年7月6日我部向省港口集团上报我司上半年年度审计工作总结及审计项目简明表。

2022年7月28日我部根据会计真实性专项审计报告对审计过程中发现的问题下发整改通知书。

2022年8月11日我部联合人资部、财务部、纪检室到平潭县金井港务公司开展专项审计工作，并下发整改通知书。

（四）企业合规体系建设

2022年9月22日建达律师事务所完成合规管理规范清单、规范汇编及风险清单初稿。9月23日我部携中检集团指导老师前往建达律所就合规管理体系建设如何开展下一步工作进行三方会谈。根据公司扁平化管理实际情况，计划在10月底完成合规管理规范清单、规范汇编及风险清单终稿。

（五）内部管理制度梳理

我部统筹分配各部门开展规章制度专项梳理工作，要求各部门根据制度清单，并结合岗位职责及公司管理流程的需求，开展立改废工作。2022年8月26日建达律师事务所出具制度审查修改意见，我部将审查修改意见转发各部门予以落实修改。

二、第四季度工作计划

（一）内控制度专项提升行动

牵头各部门建立健全公司规章制度，完成《平潭综合实验区港务发展有限公司内部管理制度汇编》。

（二）企业合规专项行动

一是根据公司合规管理建设提升专项行动方案，完成《平潭综合实验区港务发展有限公司企业合规风险识别清单》和《平潭综合实验区港务发展有限公司企业合规外部规范清单》。二是通过ISO37301：2021合规体系认证。

（三）审计工作

根据上级单位审计工作安排，积极配合审计工作，加强审计问题整改落实情况的督查工作，要求被整改单位定期反馈整改落实情况，不定期其进行抽查检查。

（四）法律知识讲座

计划在第四季度邀请外聘律师举办法律知识讲座，围绕公司生产经营中容易出现的法律问题开展普法教育，增强企业员工的法律意识，提升企业员工的法律素养，为构筑良好的法治企业奠定坚实基础。