外部董事工作推进情况总结

外部董事工作推进情况总结

芜湖市国有资本投资运营有限公司（以下称“公司”）高度重视董事会规范有效运作，严格贯彻落实市国资委对董事会工作的各项要求，现将外部董事工作推进情况总结如下：

一、主要做法

(一)聚焦建章立制 加快完善制度机制

公司把制度建设摆在突出位置，建立健全相关制度机制，为董事会有效发挥定战略、作决策、防风险功能作用和外部董事履职尽责提供了制度保障。制定《市国投公司关于推进落实董事会职权工作方案》，加强公司及重要子企业董事会建设，为外部董事行权履职创造良好制度条件。制定《芜湖市国有资本投资运营有限公司委派董事评价办法》，每年对委派董事从行为操守、履职贡献两个方面进行评价，注重评价结果运用。

公司董事会下设审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，并制定各委员会工作规则，明确各委员会职责、决策程序、议事规则。战略与投资委员会、提名委员会外部董事占多数，审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会由外部董事组成。

(二)聚焦选优配强 加快锻造过硬队伍

公司严格按照《芜湖市属企业外部董事管理办法（试行）》（国资组〔2019〕137号）配备董事会成员，公司董事会有7名董事，其中4名外部董事，外部董事占董事多数。4名外部董事中，有1名专职外部董事，3名兼职外部董事，均为拥有财务、法律背景的专业人才。

子企业中有芜湖市乡村振兴投资发展集团有限公司（以下称乡投公司）、芜湖市大数据建设投资运营有限公司（以下称大数据公司）两家公司设立董事会，乡投公司董事会有5名董事，其中两名外部董事；大数据公司董事会有5名外部董事，其中4名外部董事，外部董事占多数。乡投公司下属子企业中，外部董事占比49%，均为兼职外部董事。公司在选聘子企业外部董事时切实发挥党组织的领导和把关作用，突出政治标准和专业能力，全力打造政治素质好、专业能力强、履职动力足的子企业外部董事队伍。坚持把政治标准摆在首位，突出事业为上、人岗相适、人事相宜，严格把好政治关、专业关和廉洁关，注重遴选熟悉企业发展战略、治企经验丰富、有专业特长的人员担任子企业外部董事。

公司切实抓好外部董事考核，推行“2+2”评价模式，注重考准考实外部董事履职表现，即从行为操守和履职贡献2个方面开展评价，既关注外部董事忠实、敬业、作风等方面的表现，又看重其在促进科学决策、推动改革等方面的作用；由公司领导班子成员和相关职能部门负责人2大主体进行评价。

(三)聚焦支撑保障 加快提升履职水平

公司设置董事会办公室，全面加强和规范子企业外部董事履职管理和服务保障，全力打造“外董之家”，不断提升服务保障水平，促进外部董事更好履职尽责，并加强与人力资源部的工作联动，各司其职，共同抓好子企业董事会建设和外部董事管理工作。

举办外董沙龙交流研讨。公司每半年举办一期外董沙龙，采取实地调研+座谈的方式，倾听外部董事建议，搭建交流平台，加强政策宣贯，帮助外部董事规范高效履职。

实施“常态化”沟通。在易政网为外部董事开设账号，及时向外部董事传阅企业相关文件；建立外部董事工作群及子企业外部董事工作沟通群，加强与外部董事、子企业董事会工作部门的日常沟通。

二、存在的问题

1.公司已建立子企业外部董事评价制度并进行年度评价，但未建立董事会评价制度，对子企业董事会进行评价。

2.两家建立董事会的子企业中，乡投公司全面落实了董事会职权，大数据公司只落实了中长期发展决策权职工工资分配管理权，重大财务事项管理权三项职权。乡投公司下属子企业中大江市集公司全面落实了董事会职权，江南乡谷公司和易厨公司落实董事会六大职权的比例为60%、50%。

三、下一步工作计划

公司将进一步加强公司及重要子企业董事会建设，促进董事会规范有效运作，有效提升治理能力和治理效能，增加企业改革进展活力，具体加强以下工作：

1.完善制度建设。制定董事会评价制度，履行出资人职责，对子企业董事会进行考核评价，加强对子企业董事会工作的管理和监督。

2.指导大数据公司董事会对经理层的授权，全面落实董事会六大职权。

芜湖市国有资本投资运营有限公司

2024年2月27日