在公司环保全体员工大会暨2019年工作会议上的报告

环保2019年工作会材料之二

坚定不移深化改革 抢抓机遇创新突破

确保完成全年各项目标任务

——在公司环保全体员工大会暨2019年工作会议上的报告

2019年3月20日

各位领导、同志们：

这次会议的主要任务是：贯彻落实集团公司、中电国际、中电新能源2019年工作会议精神，全面总结公司2018年工作成绩与不足，分析当前面临的形势，部署2019年重点工作，聚焦集团公司建设世界一流清洁能源企业的战略目标，围绕“四个标杆”要求和中电国际“四个转型”发展，团结、动员全体员工强烈的敬业精神和责任意识，坚定不移深化改革， 抢抓机遇创新突破，确保完成全年各项目标任务。

下面，我代表公司经营班子作工作报告，请审议！

第一部分  2018年主要工作完成情况

2018年，公司面对激烈的市场竞争环境和不断增大的压力，凝心聚力，攻坚克难，全年发展总体呈现稳中有进，稳中向好的态势，公司竞争力进一步增强。

一、主要指标完成情况

**环保两台机组于2018年3月14日正式移交投产，主要指标完成情况如下：

2018年，公司累计发电量XXXX万千瓦时，完成年度目标的99.5%。实现利润总额XXXXX万元，完成年度奋斗目标XXXX万元的78.01%。资产负债率XXXX%，高于年度目标0.09个百分点。

2018年，未发生任何安全生产事故，千人轻伤率为0，实现了安全生产XXXX天，全年未发生环保考核事件，各项安全生产目标均全部完成。

截至12月末，完成垃圾处理量XXXX万吨。

二、主要工作完成情况

（一）狠抓监管治理，安全生产态势平稳

2018年，公司HSE部共督查组织各部门及承包单位开展安全联合检查共计27次，在重大节日前开展停工检查及节后复工检查，完成各类违章、隐患治理600余项，通过现场纠正、批评教育、观看警示教育片及“四个一”罚则等对各类违章进行治理，安全管控能力得到有效提升。

全年开展厂级安全教育培训及新员工入厂安全教育培训共计75人次，完成三种人授权培训57人次，完成承包商及工代入厂安全教育培训共计XXXX人次，同时督查组织受限空间作业培训、职业病安全教育培训、消防培训、触电和心肺复苏急救培训等专项安全教育培训。及时传达落实集团公司下发的各项安全管理要求、安全事故快报，组织公司积极参加上级公司开展的各项安全培训。

2018年，**环保接受上级专项安全检查6次，发现各类不符合项共计XXX项。整改完成258项，未完成50项，整改完成率83.8%。

（二）落实检修计划，设备管理水平稳步提升

2018年投产后，生产部门积极开展设备缺陷集中治理，针对设计缺陷积极采取措施，强化点检跟踪，有效保证设备健康水平，保证机组稳定长周期运行。

全年共完成机组D修两次，发现缺陷582项，消缺560项，消缺率96.21%。

2018年，生产部门结合垃圾量情况优化机组运行方式，编制机组启动技术措施，细化启动环节，启动耗气由调试期的1.3万m3/次降至0.4万m3/次，相对0#轻柴油，可节约1.0万元/次。降低锅炉启动成本，提高启动环保排放指标合格率。在确保环保指标的情况下，通过优化调整降低了环保物料的消耗量，其中活性炭、消石灰、氨水单耗均低于设计值。

利用沼气回喷增加经济效益。根据COD去除率折算，渗滤液系统每日可产生沼气约XXXXm3，全部回喷至锅炉燃烧，每日可多发电量约2.0万kWh，直接经济效益为1.12万元/日。

渗滤液系统同期投入，减少渗滤液外运风险。

全年共进行了23项设备改造，设备健康水平得到进一步提高。

（三）抓牢“两量两费”回收，经营业绩稳步增长

2018年，公司经营目标以全力抓好“两量两费”回收为主，其中应收垃圾处理费XXXX万元，因地方政府2018年预算不足，回收约XXX万元，回收率75%。

全年标杆电价XXXX元、0.1元/kWh省网补贴、XXXX元/kWh环保补贴均正常回收。受国家可再生能源补贴第八批申报暂缓影响，可再生能源电价附加补助资金未能及时回收。

2018年，为保障资金供应，公司多措并举降低财务费用。从狠抓预算管理入手，以新能源下达的2018年度执行预算为基准，进行分解，按月控制。在垃圾量不足以满足两台机组满负荷运营的不利条件下，提前筹划，建立健全预算分析制度，对预算执行情况进行全面分析，根据差异查找存在问题及原因，知会相关部门制定相应措施及时纠偏。通过预算编制，把各项目标具体化，做到费用事前控制规划，为公司经营提供决策依据，保障企业投产完成既定的经营目标。

加强对“三公经费”的管理，严控费用支出，全年无违规使用情况发生。

（四）深化各项管理，促进运营提质增效

健全完善公司绩效管理体系，提升全员对安全生产、经营管理、党风廉政的关注度。 规范内部控制程序，开展年度风险评估。完成对设备检修和后勤保障内部管理及财务收支审计。

强化了全员培训，开展人员梯队建设，确保学员尽快达到岗位技能水平；抓牢已定岗员工的升岗培训工作，确保运行人员岗位不断层，防止因人员流动对运行工作产生影响。

（五）强化凝聚引领，党群组织作用突出

公司充分落实两个“主体责任”，健全完善相应的组织制度框架。深入开展“两学一做”学习教育，确定目标主线和规范的党建工作模式，创建了党支部“小讲堂”，党建工作实施模块化、规范化管理，全年共组织学习宣贯习近平新时代重要思想理论12次，参加地方党委组织的宣贯交流活动6次。在正面宣传上充分发挥了党支部的引领作用。

落实党支部主体责任和纪检监督责任，务实开展党风廉政建设和反腐倡廉教育。“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察取得工作新成果。

开展“职工之家”建设工作，着力为员工解决实际问题。加大班组建设投入，改善工作环境。实施送温暖工程，对困难员工、生病员工进行走访慰问。开展劳动模范、先进人物感动故事宣传活动，弘扬正能量。群团工作覆盖面不断扩大，团青组织融入中心，有效发挥助手和生力军作用。

2018年公司党支部被中电新能源评为先进党支部。生技部郑军再和发电部张涛被评为中电新能源先进个人。

所有成绩的取得，离不开中电新能源党委的亲切关怀和公司董事会的正确领导，离不开全体干部员工在各自岗位的辛勤劳作与努力拼搏。在这里，我代表公司领导班子，向所有关心、支持公司经营发展的各级领导，表示衷心感谢！对公司广大干部员工的辛苦付出致以崇高敬意！

在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的问题和不足：一是安全生产基础仍需巩固，设备可靠性管理有待加强，典型性违章事件依然存在。二是经营管理领域还存在管理粗放现象，注重“结果”忽视“过程”思维未得到有效转变，“精益求精、追求卓越”理念不够深入。特别是我们的渗滤液处理能力还未达到设计运营标准。三是队伍整体年龄结构年轻化，优秀的技术管理人员存在局部断档；个别不稳定群体仍需重点关注。四是廉洁自律有待加强，个别党员干部纪律观念还需提高。诸多不利因素需要我们高度重视，认真研究分析，采取有力措施加以解决。

第二部分 面临的形势与任务

过去的一年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，一年来，面对复杂严峻的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进。针对2019年经济工作，中央经济工作会议明确指出：我们既要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济依然面临下行压力，强调要稳字当头。

针对2019年工作，钱智民董事长在集团公司工作会上提出了总体要求，即：坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，以全面落实“2035一流战略”为统领，建好用好战略落地“两大体系”，着力推进“三个一流”建设，瞄准“零死亡、零亏损、零拖期”三个目标，突出抓好重大项目、改革创新、资本运作、降本增效、风险防控、党的建设，全面完成年度各项目标任务，开启建设世界一流清洁能源企业新征程。在中电国际工作会上，田总提出要全力以赴抓好战略落地，深入推进“四个转型”和“双百行动”，确保全面完成各项任务，按照“四个标杆”要求，争做建设世界一流清洁能源企业主力军。

今年公司经营形势十分严峻，中电新能源给我们的经营目标是XXXX万元，经营压力较上年大幅增加，需要我们进一步加深对新常态的认识，科学谋划新一年的工作；需要我们以开拓创新精神，适应发展要求；需要我们精准分析研判形势，把握公司在清洁能源领域拓展的新机遇，营造团结奋进干事业、凝心聚力谋发展的良好氛围，适应时代新要求、适应市场新变化，保持战略定力，落实工作举措，抓住发展机遇，应对风险挑战，推动经营发展再上新台阶。

从政策与环境有利的方面看：贵州省发展和改革委员会在2019年初发布了《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的实施意见(黔发改价格〔2018〕1614号)》。旨在通过加快建立健全能够充分反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和环境损害成本的资源环境价格机制，完善有利于促进绿色发展的价格政策，将生态环境成本纳入经济运行成本，撬动更多社会资本进入生态环境保护领域，促进资源节约、生态环境保护和污染防治，推动形成绿色发展空间格局、产业结构、生产方式和生活方式。特别是在环保电价政策、可再生能源发电价格政策、居民阶梯价格制度、污水处理收费制度等等方面，作出了积极有利的调整。对公司二期项目落地提供了有利政策支撑。

从政策与环境不利的方面看：2018年公司面临着垃圾量不足情况，通过与政府部门不断的沟通，在年底前入厂垃圾量得到提升，基本满足了两台机组的需求。但是，我们更加清醒地看到竞争对手的强大，在环保发电行业里的竞争更加激烈，政府领导对政策的把握方向还不统一，存在不同的声音，对此我们还要不断的加强沟通，拓展多条渠道，为公司二期项目发展打破僵局。

为做好2019年工作，公司必须围绕中电新能源的“一盘棋”思想，坚持问题导向、底线思维、领先标准，突出“抓重点、补短板、防风险、强担当”，持续提升“六个能力”和精细化管理水平，坚持以安全为基础，按照“四个标杆”和“四个转型”要求，

抓重点，就是要紧紧围绕集团公司提出的“战略-规划-计划”和“计划-预算-考核-激励（JYKJ）”二个管理体系建设的落实落地，通过逐级承接分解法（DOAM），以公司今年的经营目标为方向，细化考核指标体系，推动重点工作高质量完成。

补短板，就是要紧盯安全生产和经营发展的难点、要点，找准真正影响经济效益的症结，细化方案措施，形成落实行动项，特别抓好渗滤液系统等重点问题的解决，向内挖掘潜力，做好控亏增效，补齐影响公司经营发展的短板问题。

防风险，就是要密切关注安全、环保、资金、法律等各方面重大风险，充分利用好相关的法律保障机制，更好地做好防控、化解风险工作。

强担当，就是要强化责任意识和执行力，围绕全年目标任务，制度上再细化、措施上再优化、责任上再压实、力度上再增大，切实把目标责任扛在肩上、落到实处。

第三部分 2019年重点工作安排

一、主要工作目标

指导思想：以中电新能源2019年工作会议精神为指导，准确把握和顺应经济社会发展新常态，坚持稳中求进、市场导向，坚持开源节流、压本提效；保证安全生产和员工队伍“两个稳定”，抓好经济运行、成本控制、风险预控。健全完善内部机制，深化管理和科技创新，发挥党建和人才队伍优势，促进“两个责任”有力落实，推动“和”文化理念有力践行，以新思维、新举措增添公司运营新动力，全面完成年度绩效责任目标，为公司长远发展、长足进步奠定坚实基础。

结合中电新能源下达的全年综合业绩考核目标及公司实际，确定2019年公司的主要工作目标是：

生产、经营目标：完成发电量XXXX万千瓦时,垃圾处理量XXX万吨。资产负债率≤ XXX%，利润总额XXXX万元。

安全与环保、质量目标：不发生一般及以上人身伤亡事故，千人轻伤率≤1；不发生一般及以上设备事故；不发生一般及以上火灾事故；不发生一般及以上电力安全事故；不发生一般及以上突发环境事件；不发生负主要责任和同等责任的一般及以上交通事故；不发生一般及以上质量事故；烟尘、二氧化硫、氮氧化物同比减排量和排放绩效不超过计划值，小时均值超标次数不超过计划值；不发生责任性重大网络信息安全事件。

项目发展目标：花浮二期工程取得建设权，并签订二期BOT协议。

落实党建、党风廉政与稳定、经营、审计、法治等保障性指标，全面完成中电新能源下达的任务，确保不发生扣分项。

二、2019年主要工作安排

（一）持续强化刚性管理，筑牢安全屏障

全面落实安全生产责任制，完善安全生产管理组织体系和标准体系建设。强化各级人员的法制意识和责任意识，落实“管业务必须管安全”、“管生产必须管安全”的理念，依据法律法规、规章制度、规程、标准等，抓实抓细安全生产每个细节，发挥安全保证体系和安全监督体系作用，提高应对安全风险和防范事故的能力。

抓好安全教育和培训，提高员工责任心和执行力。充分运用班组安全活动、班组安全技术交流等抓好日常安全教育培训。开展事件根本原因分析，推进防人因失误培训，提升管理水平。强化反违章管理，遏制习惯性违章行为，重点检查防人身伤害、防触电、防高空坠落、防误操作等安全措施落实情况。加强隐患排查治理，强化过程监督，确保整改措施、责任及时到位。针对季节性特点和特殊时段要求，组织开展安全专项检查。落实检修作业现场安全组织技术措施，对重大作业项目进行全过程旁站监督管理。强化外委工程及劳务用工管理，严格审查承包商安全资质和施工人员技术资历，对承包商作业人员进行安全教育和安全交底。持续深入开展安健环体系建设，推行生产现场安全设施、作业行为、工作程序标准化，使人、管理、设备、环境均处于良好状态。

（二）着力推进稳健经营，提升盈利水平

全力抢抓发电量，促进计划、预算、考核、激励（JYKJ）四位一体的预算管理体系落地，将EVA经济增加值作为预算价值管理重要工具，加强对标管理，重点做好垃圾环保耗材单耗及单价水平、负荷率、厂用电率、吨垃圾发电量等指标对标，提高发电收益水平。

加强成本控制。强化资金预算管理，持续开展经济运营情况分析，提前应对经济环境变化并制定策略，拓宽融资途径。细化费用预算项目，有效控制各项成本费用支出。做好资产保险工作，最大程度弥补企业资产损失。加强源头采购管理，扩大询比价范围，增加物资供应商评选合格数量，有效降低采购成本。

加大可再生能源电价附加补助资金、垃圾贴费等回收力度，做好第八批可再生能源补贴目录申报准备，力争回收水平超预期。

（三）坚定发展信心，推动二期项目落地

孙总的报告指出，2019年中电新能源仍将把环保发电作为发展重点，贵州瓮安和**二期项目都将是公司今年重点推进的项目。贵州省一直以青山绿水为主要名片，虽然在全国的GDP中排名靠后，但是近年来的增速已跃居前列，说明发展前景可期，所以我们将依托已经投产的一期项目两台机组现存优势，积极做好发展推动工作，采取主动让进来的形式，配合市政府设企业开放日，让政府职能部门充分认识并肯定我们公司绿色能源的社会效益，让群众消除疑虑，为二期项目早日落地做好深层次的功课。

（四）围绕“四大控制”，设备管控水平再提升

2019年公司共计划进行4次检修，N次技术改造及卸料平台进行封闭工作，公司将围绕安全、进度、质量、造价四大方面进行控制，落实全员安全责任，统筹规划项目进展计划，强化项目全过程管理，充分利用ERP系统，做好安全、物资等方面的管控，提高安全管理能力，降低风险。

加强缺陷管理，按照月度消缺率不低于95%目标做好过程控制。发挥设备消缺管理网络平台ERP的作用，落实设备缺陷治理日跟踪制度。完善点检体系运作模式，实现点检管理标准规范。认真梳理遗留缺陷，加大对未完成项的治理力度。加强对驻厂维护承包商的监管力度。

安全优质完成检修工作，对文件包覆盖率、实用性和过程执行质量进行严格把关，确保实现全优目标。规范机组等级检修管理和作业行为。落实外部项目内部旁站工作机制，实现全过程管控。按期完成改造计划，确保改造后达标，保证技改项目收到实效。实施重点技改项目经理负责制，强化过程控制和责任追究。开展技改项目后评价，合格率实现不低于90%。

稳步实施与系统内同等级同类型机组对标，深挖节能降耗潜力，提高发电效益。完善“两票”规范化，标准工作票的ERP使用率达100%。加强技术监督人员日常培训，提升业务能力和水平。加强环保设施事前管理和在线系统日常维护，环保超标点数不超过同类型机组平均水平。

（五）提升管控水平，激发企业活力

根据中电新能源生产部要求，加强对标管理，深入挖潜增效，不断优化指标，提升公司效益。

持续加强制度体系建设，提升内部控制水平。加强对重点领域的控制及监督，开展重点岗位的任期监察。健全法律事务工作，落实法制工作目标及法治建设第一责任人职责。强化费用列支合规性监督与整改落实，有效保障公司依法合规经营。完善重点工作督查督办，提升工作执行水平与效率。

加大信息化技术推广应用力度，切实发挥好ERP系统作用。将现代信息技术与先进管理理念相融合，提升生产经营信息化水平。

（六）加强党建和队伍建设，为经营发展汇聚强大力量

充分发挥党支部核心作用，把党的建设贯穿到企业发展战略、重大决策部署、生产经营管理等各个方面。学习贯彻党的十九大精神，进一步夯实党建工作基础。加强党性党风党纪和廉洁从业教育，落实“两学一做”教育常态化、制度化。开展党支部建设规范化管理，做好“一支部一品牌”工作，将“环保排头兵”名字打响。实施素质工程，提高党务工作者能力，强化党员个人素质提高。创新党建工作载体，引导广大党员自觉把行动统一到公司决策部署上来，发挥先锋模范带头作用。落实稳定工作责任制，深入基层排查不稳定因素，维护稳定大局。

切实履行“一岗双责”，抓好党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，持之以恒贯彻中央“八项规定”。认真执行“三重一大”集体决策制度。围绕企业中心任务，重点开展效能监察工作。

加强民主管理和厂务公开。持续加大班组建设投入力度，改善工作环境。发挥工会作用，增强企业凝聚力。弘扬劳模精神。大力开展“以奋斗者为本、与优秀者同行”活动，注重思想引导、理想信念教育，服务青年成长成才。

加大培训力度，体现培训实效。实施人才工程建设，坚持“评” “聘” “用 ”相结合，促进技术、技能人才脱颖而出。抓好持证上岗和技能竞赛，全面筹划发电运行专业调考，以赛促训，加大竞赛成绩的应用广度和力度。优化选拔机制，完善退出机制，增强员工自我提升的内动力。强化绩效导向，完善激励约束机制，强化责任落实，扩大绩效结果应用。

践行国家电投“和”文化理念，以“创新创造，持续奋斗，和谐共生”的核心价值观引领干部员工干事创业，助推企业提升核心竞争力，为经营发展提供动力和智力支持。

同志们，我们已踏上了新的征程！解放思想舒画卷，真抓实干展宏图，让我们在集团公司和中电新能源的正确领导下，抓住机遇，开拓进取，攻坚克难，为夺取2019年各项工作的新胜利而努力奋斗！为中电新能源长远发展做出积极的贡献!以优异的成绩迎接建国70周年！

2019年3月6日