支行反洗钱宣传活动总结

支行反洗钱宣传活动总结

为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的建康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我支行积极开展了反洗钱宣传月活动。

根据《中国人民银行蠡县支行关于开展2021年反洗钱宣传活动的通知》的要求，本次宣传活动，以“贴近公众、形式多样、注重实效”为原则，聚焦洗钱及相关犯罪等各类违法行为，围绕“落实三反意见，维护金融安全”“增强法律意识，远离洗钱犯罪”“防范洗钱风险，保护合法权益”为主题，重点宣传《反洗钱法》、《刑法》洗钱罪相关条款、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等反洗钱法律法规知识；反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用；金融机构、特定非金融机构及单位和个人的反洗钱义务；金融领域扫黑除恶专项斗争，对金融诈骗、非法集资、传销、校园贷、等非法金融活动涉黑涉恶问题的防范打击知识；洗钱及相关犯罪（毒品、传销等）的危害及案例。结合我行实际情况，立即成立了由支行行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，由营业室主任具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

支行

2021年8月20日